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三亚警方跨省追踪破获一起新型网络盗刷案 1人落网 成功拦截部分赃款

来源:法制时报 2019-07-23 09:26   http://www.zgzxcmw.com/
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本报讯(记者李业滨通讯员白瑛奇罗佳周子晨)7月18日,三亚天涯公安分局三亚湾派出所破获2起新型网络盗刷案,抓获犯罪嫌疑人1名,为群众挽回损失73000元。

7月4日凌晨,受害人宋女士来到三亚湾派出所报案称,手机突然收到两条短信,短信内容显示其一张银行卡正在进行2笔无卡消费(一笔20000元、一笔30000元),被人盗刷50000元。随后,她立即对银行卡进行了挂失。

民警立即对宋女士资金流向展开侦查,发现嫌疑人漂白这两笔资金的所用渠道极为复杂,资金首先进入某第三方支付公司的备付金账户,然后,广州某网络公司的第四方支付平台发起了收款请求。

时间就是金钱,为了将资金第一时间截留,民警立即联系第三方支付公司上海总部,并协调第四方支付平台深圳总部,于7月4日上午9时许将被盗刷的50000元资金成功拦截,挽回受害人损失。虽然被盗刷的资金成功止付,但民警并没有止步。

“受害人在深夜莫名地接到两条短信,钱就从自己的银行卡里不翼而飞,这背后到底隐藏了什么?为了揭开真相,我们一定要将该案侦破,防止嫌疑人再次危害群众。”民警说。

7月4日,侦查人员踏上征程,前往广州、深圳、上海等地调取了嫌疑人在第三方、第四方平台注册的商户信息,逐步厘清整个洗钱过程使用的网络支付工具均指向江苏通州籍的张某运、朱某磊。随后,侦查人员在相关部门的协助下,了解到这两个人的信息被冒用。

队员们随即改变侦查方向,发现嫌疑人于7月8日至9日两天在广东惠州市一偏远某银行营业所ATM机上提取大量现金。队员们立即赶赴惠州,调取相关资料,锁定嫌疑人的住处。

7月17日,犯罪嫌疑人栾某刚在惠州某小区2008房间内被成功抓获。

经讯问,栾某刚对网络盗刷他人财物的犯罪事实供认不讳。

经查询嫌疑人作案所使用的银行卡,涉案资金有50余万元。经核实,三亚警方已为山东省青岛市的一名受害人追回现金23000元,其他案件也正在核实。

三亚湾派出所已经将50000元现金交给受害人宋女士。

目前,犯罪嫌疑人栾某刚已被依法刑事拘留。警方正全力对犯罪嫌疑人陈某华及其同伙追逃,案件正进一步深挖中。

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