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利用大数据锁定走私团伙 浙江杭州海关侦破案值上亿元走私普通货物、物品案

来源:法制时报 2020-12-10 08:22   http://www.zgzxcmw.com/
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新华社杭州12月9日电(记者魏董华华洪立)记者从杭州海关了解到,近日,该关缉私局立案侦办一起利用跨境电商渠道走私普通货物、物品案,该案案值近1.85亿元,偷逃税款2074余万元。

据杭州海关缉私局办案人员介绍,海关关员对跨境电商通关数据进行风险分析时发现,某跨境电商公司进口的服装、奶粉等商品,其申报价格比同类型产品低60%至70%,存在异常,有低报价格和伪报贸易方式的嫌疑。随后,海关缉私部门和风险防控部门开展联合研判,通过“智慧缉私”大数据分析,从数十万条信息比对分析中锁定丁某走私团伙。2018年7月杭州海关缉私局开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人6名。此后于2019年初将2名涉嫌参与走私的境外快递公司负责人抓捕归案。经法院审理作出一审判决,相关主犯分别被判处有期徒刑11年、10年。

据查,该犯罪团伙为拓展公司跨境电商零售进口业务、抢占市场份额、获取非法利益,伙同境外快递公司、跨境电商平台商家等,通过伪造跨境电商订单、支付单信息,将通过一般贸易方式进口的服装等伪报为跨境电商零售进口,以享受“跨境电商零售进口关税税率为0,增值税、消费税按法定应纳税额70%征收”的税收政策,同时故意低报成交价格,以获取更大利益。

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