本报讯广西男子黎某雄伙同老乡，以对房地产投资感兴趣的老年群体为目标，通过宣传房地产项目分销利益回报吸引投资代理，签约后再介绍他人投资赚取佣金的方式非法吸收资金；以委托种植沉香的高额收益为诱饵，向社会非法集资，数额特别巨大。省高级人民法院二审判决，三人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，分获14年至4年6个月不等刑罚。记者刘柯娜
潘某业
男，1967年生，广西人
高中文化
犯集资诈骗罪
一审判决有期徒刑13年
二审改判有期徒刑11年
黎某雄
男，1964年生，广西人
中专文化犯集资诈骗罪
非法吸收公众存款罪
一审判决有期徒刑17年
二审改判有期徒刑14年
周某军
男，1969年生，广西人
研究生学历
犯非法吸收公众存款罪
一审判决有期徒刑6年6个月
二审改判有期徒刑4年6个月
委托种植沉香诈骗过程
1成立公司，以委托种植沉香的方式吸引投资，开发沉香种植、生产项目
2在全国多地设立分公司，通过发放精心制作的宣传资料、播放宣传影片，举办项目推广会等大肆虚假宣传委托种植沉香的高额收益
3租用已成规模的沉香林冒充公司资产，以免费到海南旅游考察为诱饵，吸引外地客户到海南参观考察，骗取信任顺利地签订合同支付款项
4共计向134人非法集资，诈骗共计827万余元
房地产分销代理诈骗过程
1接受独家代理销售房产项目委托
2成立投资公司为项目委托分销代理
3以对房地产投资感兴趣的老年群体为目标，宣传项目分销利益回报，签约后介绍他人投资，赚取佣金
4非法吸收46人共计1757.2万元资金
以房地产分销利益回报为幌子，非法吸收资金1700万余元
2005年6月13日，被告人周某军设立海南中宇行房地产投资顾问有限公司（以下简称中宇行房地产公司），为房地产开发商提供项目策划、销售代理、咨询顾问等经纪服务。
2010年11月，海南金銮湾置业有限公司（以下简称金銮湾公司）法定代表人张某（另行处理）向周某军提起其在陵水开发房地产项目，准备为项目委托独家销售代理，代理保证金300万元。被告人黎某雄得知此事后，劝说周某军与其共同代理金銮湾项目，后二人多次找张某协商，达成合作意见。
2010年11月21日，张某代表金銮湾公司，周某军代表中宇行房地产公司，双方签订合同，约定金銮湾公司委托中宇行房地产公司提供房地产全程策划服务，并独家代理销售金銮湾综合房地产项目，代理保证金300万元。同日，双方另行签订《借款协议书》，约定中宇行房地产公司向张某提供无息款1200万元，与金銮湾项目销售代理保证金同期返还。
合同签订后，黎某雄、周某军注册了海南中宇行投资有限公司（简称中宇行投资公司），决定以委托金銮湾项目分销代理、收取代理保证金的方式来募集独家销售代理保证金。二人拟定《全程分销代理合同》，为分销代理权许以配股分红、购房折扣、赠送房产等利益回报和提成佣金，招揽投资和介绍他人投资。
黎某雄、周某军把目标设定为房地产投资感兴趣的老年群体，通过宣传金銮湾项目分销利益回报，吸引投资代理，签约后再介绍他人投资赚取佣金，部分积极介绍和投资额高的早期代理发展成为公司股东，担任董事、监事等职务。
金銮湾综合房地产项目未取得建设许可，实际也未进行开发建设，无法销售房产。
2010年12月至2012年9月，黎某雄、周某军通过以上方式向王某凤、高某海、李某茹等46人吸收资金共计1757.2万元，其中用于支付金銮湾项目独家销售代理保证金费用共计1239万元，黎某雄个人占用使用198.2万元。截至案发，黎某雄、周某军、张某等向参与人返还704.85万元，造成40名参与人损失共计1052.35万元。
三人不服一审判决上诉后二审改判
海口市中级人民法院一审判决被告人黎某雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，剥夺政治权利3年，并处罚金40万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑7年，并处罚金35万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑17年，剥夺政治权利3年，并处罚金75万元。
被告人潘某业犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，剥夺政治权利3年，并处罚金30万元。
被告人周某军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金30万元。
宣判后，被告人黎某雄、潘某业、周某军不服判决，提出上诉。
省高级人民法院二审，改判上诉人（原审被告人）黎某雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑11年，剥夺政治权利1年，并处罚金40万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金35万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑14年，剥夺政治权利1年，并处罚金75万元。
上诉人（原审被告人）潘某业犯集资诈骗罪，判处有期徒刑11年，剥夺政治权利1年，并处罚金30万元。
上诉人（原审被告人）周某军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金30万元。
鼓吹种植沉香高额收益，集资诈骗827万余元
2005年6月27日，被告人黎某雄发起设立了海南香土地实业发展有限公司（以下简称香土地实业公司），担任公司董事长及法定代表人，准备以委托种植沉香的方式吸引投资，开发沉香种植、生产项目。
2005年底，被告人黎某雄邀请潘某业从广西来到海口，担任香土地实业公司董事长特别助理，后二人又共同设立了海南香土地沉香投资开发有限公司（以下简称香土地沉香公司）和海南香土地木业有限公司（以下简称香土地木业公司），二人各占50%股份。
黎某雄、潘某业在全国多地大肆虚假宣传和承诺委托种植沉香项目的高额收益，吸引大批投资者与上述三家香土地公司签订投资合同，向社会公众非法集资。
为吸引投资，黎某雄、潘某业共同策划了一系列集资方案，在广西、贵州、江苏、山东等多地设立办事处或分公司，指派崔某东、陈某香等人到公共场所发放精心制作的宣传资料、播放宣传影片，举办项目推广会，夸大宣传沉香的经济价值、国家扶植政策、项目投资收益和香土地公司的实力。以免费到海南旅游考察项目为诱饵，吸引外地客户到海南参观考察，为骗取信任，前期租用屯昌村民王某扬已成规模的沉香林冒充公司资产，2006年在澄迈租用徐某云的164亩土地设立所谓的沉香种植基地。黎某雄、潘某业带领客户对沉香种植基地进行“实地考察”，再通过提供定向回购和配股分红等合同条款，骗取客户对项目和投资回报的信任和期待，顺利地签订合同支付款项。
为加快集资进度，黎某雄、潘某业将集资过程划分为若干阶段，投资越快、越多，享受的配股和分红比例越高。参照传销模式策划了若干等级的“投资专员”，对应不同档次的提成佣金、待遇补助和从旅游到别墅的招商奖励，授权已经签订合同的投资者为公司“招商”。通过发文公布对投资大和招商多给予额外分红和奖励的决定，并立即兑现，通过“人传人”的方式激励、蛊惑已投资的客户吸引其他人投资。
2006年11月后，投资者陆续察觉到上当受骗，相继要求退还合同款，黎某雄、潘某业起初以公司管理等借口掩饰，后真相逐渐暴露，二人又以签订补充协议、出具退款计划、提供无实际价值的担保等多种方法拖延还款。
经鉴定，黎某雄、潘某业采取签订虚假投资的方法，向罗某胜、李某贤、周某等132人非法集资共计817万余元，归还本息160920元，尚有801万余元未归还。另外，2006年8月，黎某雄、潘某业通过以上方式，向倪川业非法集资25万元、唐海明非法集资1万元，款项已被挥霍。黎某雄、潘某业共计向134人非法集资，集资诈骗金额共计827万余元。
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