本报讯近日，海南一中院一审判决一起诈骗案，被告人邱某德、方某有、罗某光、林某川、马某光、蔡某修以投钱成为“民族资产解冻会员”并以虚假的高额回报不断诱骗会员投钱进行升级及缴纳各种费用的方式对受害人进行诈骗，构成诈骗罪，海南一中院依法对6人作出判决。
记者刘柯娜
通讯员张余武
马润娇
据悉，上世纪九十年代，黎某芳（另案处理）在广西和海南屯昌、定安等地，伙同谭某相（已去世）等人以投钱成为“民族资产解冻会员”并以虚假的高额回报不断诱骗会员投钱进行升级及缴纳各种费用的方式对受害人进行诈骗。2003年黎某芳因“民族资产解冻”一案被广西壮族自治区平南县法院判处有期徒刑十年，2011年刑满释放。黎某芳到海南后，先后发展谭某相、被告人邱某德成为海南地区负责人，发展被告人马某光、方某有、罗某光、林某川、蔡某修等成为组长，在海南屯昌、定安等地以投钱成为“民族资产解冻”和“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”（简称国际三联公司）的会员，并以获取“民族资产解冻”高额回报为幌子，不断诱骗会员投钱进行会员升级的方式对828人次（部分受害人为一人交多人的钱）进行诈骗。
1
2015年9月以后，邱某德明知黎某芳实施诈骗，仍收取其担任组长的本组陈某道等150名组员的升级费、封顶费、礼品费等费用，并以海南地区负责人的身份收取马某光、方某有、罗某光、林某川、蔡某修、王某凤、许某水七位组长向会员收取的上述费用，并转款给黎某芳869896元。扣除本案各被告人及同案人自己上缴的款项后，诈骗数额为803683元。
2
2015年9月以后，方某有明知黎某芳实施诈骗，共收取本组会员黄某富等175人的升级费、封顶费、礼品费等费用，并转款给邱某德169141元，扣除其本人上缴的款项5013元，诈骗数额为164128元，上述款项全部交给邱某德。2015年至2016年春节前后收到邱某德转交的黎某芳支付的3000元。
3
2015年9月以后，林某川明知黎某芳实施诈骗，仍根据黎某芳、邱某德布置的任务，共收取了本组会员莫某才等144人（该小组名下共计170人，林某川本人交26人的钱）的升级费、封顶费、礼品费等费用共计80208元，上述款项全部交给邱某德。
4
2015年9月以后，马某光明知黎某芳实施诈骗，仍根据黎某芳、邱某德布置的任务，共收取了本组会员黎某勋等74人（该小组名下共计86人，马某光本人交12人的钱）的升级费、封顶费、礼品费等费用共计41218元，减去许某水代交的3490元，诈骗数额为37728元，上述款项全部交给邱某德。
5
2015年9月以后，罗某光明知黎某芳实施诈骗，仍根据黎某芳、邱某德布置的任务，共收取了本组会员沈某贵等126人（该小组名下共计147人，罗某光本人交21人的钱）升级费65650元，礼品费、封顶费等费用25247元，上述合计90897元。扣除由其本人缴纳的11697元（21人，每人应缴557元），即其诈骗数额为79200元，上述款项全部交给邱某德。
6
2015年9月以后，蔡某修明知黎某芳实施诈骗，仍根据黎某芳、邱某德布置的任务，共收取了本组会员王某雄等18人（该小组名下共计27人，蔡某修本人交9人的钱）的升级费、封顶费、礼品费等共计10026元，并将上述款项全部交给邱某德。案发后，蔡某修于2017年1月19日至11月13日间向部分受害人退款3450元，并根据公诉机关指控的诈骗数额于2017年11月13日向法院账户退款15736元。
邱某德
骗取他人财物803683元
数额特别巨大
判10年
罚30万元
方某有
骗取他人财物
164128元
判三缓五
罚5万元
林某川
骗取他人财物
80208元
数额巨大
判二年九个月
缓刑四年
处罚金4万元
罗某光
骗取他人财物79200元
判二年六个月
缓刑三年
罚3万元
马某光
骗取他人财物
37728元
判二年六个月
缓刑三年
罚3万元
蔡某修
骗取他人财物10026元
数额较大
罚6000元
被告人邱某德应就骗取他人财物803683元、被告人方某有应就骗取他人财物164128元、被告人林某川应就骗取他人财物80208元、被告人罗某光应就骗取他人财物79200元、被告人马某光应就骗取他人财物37728元、被告人蔡某修应就骗取他人财物10026元予以追缴，依法返还。
宣判后，邱某德表示其没有诈骗行为，提出上诉。
海南一中院经审理认为，被告人邱某德、方某有、罗某光、林某川、马某光、蔡某修以非法占有为目的，虚构参加民族资产解冻可以获得高额回报的事实。
六被告人的行为均构成诈骗罪
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