海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司决定于2019年1月31日下午3：30时在琼海官塘温泉休闲中心召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、大会议题
1、选举公司第八届董事会；
2、选举公司第八届监事会。
二、有关手续
1、出席会议资格：持有本公司股票的股东，董事、监事及高层管理人员。
2、出席会议登记办法：持有关证件办理验证登记手续领取《出席证》。法人股东持有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，委托参加的持法人授权委托书、出席人身份证复印件；个人股东持本人身份证及《股票托管确认书》或《证券存单》。与会股东持《出席证》参加会议。
3、登记时间：2019年1月31日（下午3：30）会议前，参加会议股东直接办理登记。
4、登记地点：琼海官塘温泉休闲中心。
三、交通、食宿费用自理。
联系电话：（0898）62802888
传真：（0898）62802688邮编：571436
联系人：王女士
E-mail：why13807568728@163.com
地址：海南省琼海市官塘温泉旅游区。东线高速公路83公里出口，按“官塘温泉休闲中心”路标指示到达。
海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司
二0一九年一月十日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本股东出席海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议行使表决权。
法定代表人（签字）：
委托单位（盖章）：
持股额：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托日期：
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