各海南有色金属矿业股份有限公司（下称“有色金属”）之股东：
公司决定于2021年3月4日下午15：00召开2021年第一次临时股东大会，现将会议的相关事项通知如下：
1、截止在2021年1月25日24时是有色金属的股东（以海南证华非上市公司股权登记服务有限公司的股东名册为准）有参会资格，若股东现场出席会议的，需要提供股东身份证明作为参会资格证明。股东委托其代表出席会议的，除了需要提供股东身份证明，还需提供书面的授权委托书。
2、2021年3月4日下午15:00在有色金属会议室（海口市复兴城D1-3楼）召开临时股东大会，由董事姚强具体组织股东会通知工作及会议主持。
3、股东或其授权代表通过通信方式参加会议的，需于2021年3月2日18:00前书面向通知人的联系人提供参会人员的信息（包括股东身份证明、授权委托书及参会的电话号码），逾期提供前述信息的，将不再受理，视为自动放弃参加本次临时股东大会。
4、逾期参加现场或电话会议或以通信方式参会但逾期提供参会人员的信息（包括股东身份证明、授权委托书及参会的电话号码）的，都将视为自动放弃参加本次临时股东大会，不影响本次临时大会的召开及效力。
5、本次临时股东大会议案为：
1）免除陈伟苗监事职务，提名吴悉希作为有色金属新的监事候选人；
2）免除范仲韬董事职务，提名吴涛先生作为有色金属新的董事候选人。
特此通知。
联系人：姚强18689573633
通知人：海南有色金属矿业股份有限公司
2021年1月27日
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