海口中院法官回顾原省政协委员潘成立拒不执行判决案办理过程刑事惩戒有钱拒执“老赖”

海口中院刑二庭副庭长蒋小马向记者回顾案件办理的过程通讯员宋研 摄□本报记者陈敏

“这是一起非常典型的拒执罪案例,潘成立将公司资产视为其私人财产,滥用公司法人资格。”承办法官海口中院刑二庭副庭长蒋小马说。据了解，潘成立是政协海南省第六届委员会委员，其经营的海南诚利集团公司曾经是当地的有名企业，他12年里拒不执行法院的判决、裁定，是名副其实的“老赖”，社会影响恶劣。

2005年，诚利公司与海南海药房地产开发有限公司因合作投资合同纠纷一案，法院判令诚利公司赔偿380万余元，但案件执行了10多年，诚利公司多次转移财产，未履行债务。

2017年11月23日，海口中院对诚利公司法定代表人潘成立拒不执行判决、裁定一案进行二审公开开庭审理，当庭驳回上诉,维持一审判决，判处潘成立有期徒刑1年6个月。

本案通过刑事惩罚的手段严惩“老懒”失信背信的违法行为，也对用法律手段严惩“老赖”起到良好示范作用，震慑和警示“老赖”们。近日，该案的主审法官蒋小马向记者讲述潘成立拒不执行法院判决一案的审理过程。

10多年拒绝履行义务

2005年5月17日，债权人海药公司依据已发生法律效力的省高院民事判决书，向省一中院申请对债务人诚利公司进行强制执行，追偿3800324.20元的债权。

“法院向诚利公司发出执行通知书,先后冻结了该公司股权与注册商标,查封了公司名下7辆汽车。”蒋小马告诉记者，在执行过程中,诚利公司法定代表人、实际控制人潘成立操纵公司,拒绝提供相关资产和财务资料,并拒绝鉴定机构进场评估,不配合司法评估鉴定,造成鉴定无法进行,执行未果。

之后,省一中院要求海口龙华法院扣留诚利公司申请执行的执行款,但潘成立通过与被执行人达成执行和解的方式,私下收取被执行人执行款挪作他用,绕开法院的执行。“他从中取得15万元执行款，未履行分文债务。”蒋小马说。

蒋小马介绍，2008年6月26日，诚利公司将名下国有土地使用权，以评估价745.83万元入股海南嘉凯实业有限公司，并持有该公司67.45%股份；2009年2月24日，诚利公司将持有的海南嘉凯实业有限公司股权以745.83万元的价格转让海南凯都置业集团有限公司，未履行分文债务。

2009年3月11日，潘成立又将其面积为135128.63平方米的土地使用权，总额为700.1014万元的低价转让给自己发起设立、并持有70%股权的海南汉峰实业有限公司。

“他不断操纵公司转移资产,态度非常恶劣。”蒋小马告诉记者，案件执行了10多年，诚利公司有能力履行却拒不履行人民法院生效判决，多次转移财产，期间还拒绝向执行法院报告财产，拒绝向法院提交财务账簿进行评估。

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有钱拒还被判刑

“法院通过线索发现，他不断出入高档场所、买豪车。”蒋小马说，2010年5月法院调查发现潘成立以前妻的名义支付290多万元购买奔驰豪华轿车用于个人高消费。

据此，2014年12月，省一中院将诚利公司及潘成立涉嫌拒不执行判决、裁定罪的犯罪线索移送海口市公安局美兰分局侦查。该案经公安侦查、检察院审查起诉，海口市美兰区人民法院作出判决，认定潘成立的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法判处其有期徒刑1年6个月。

“他不认罪，认为自己不存在抗拒执行的情形。”蒋小马仍记着二审开庭时的情节，即使所有的证据证明潘成立有钱而拒还，他仍坚称自己无罪。“本案在合议过程中对争议的焦点即潘成立是否构成拒不执行判决、裁定罪反复论证。”蒋小马说，合议庭成员认为，根据已经查实的各项证据，潘成立通过转移财产等方式故意逃避和抗拒执行，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。

二审经过长达4个多小时的审理，法院当庭宣判，驳回上诉，维持原判。

刑事惩戒是破解执行难一把利剑

“潘成立拒不执行的行为非常清楚，其抗拒执行的主观故意非常明显，抗拒执行情节严重，性质恶劣，且无认罪悔罪的实际表现，最终被判定成立拒不执行判决、裁定罪。”蒋小马说，潘成立自认为以公司名义实施的行为不为人所知，但任何抱有侥幸心理，恶意挑战法律底线的行为终将受到法律的惩罚。

对该案维持了一审判决，蒋小马表示，二审裁定充分体现了法院对拒不执行判决、裁定这种严重失信行为的有力打击和惩戒。“在众多执行手段中，刑事惩戒的效果最为明显、迅速，这个案子拖了12年，进入刑事二审程序，两个月就解决。”蒋小马说。

“刑事惩戒是法院破解执行难的一把利剑。”蒋小马说，长久以来，被执行人诚信缺失，法治意识淡薄，拒不履行义务，严重损害了法律尊严和司法权威，“拒执罪”案件的宣判沉重打击了老赖的嚣张气焰，使其认识到规避法院执行是触犯刑法的犯罪行为，同时也为在刑法领域进一步解决“执行难”问题提供了新的思路和方法。

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