三亚亚龙湾开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月31日在三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店召开，参加本次会议的股东及股东代表共计12人，代表股份数465,288,000股，占全部股份总额的69.34%，达到了有关法律法规和公司章程规定的法定数额。会议由三亚市公证处进行公证，通过了以下决议：
一、关于董事会换届选举的议案：选举宋冰心、张建国、林霖、曹荣根、曾和平为公司第十一届董事会董事；
二、关于监事会换届选举的议案：选举王后秀、庄丽为股东监事，与职工监事张黎军一起组成公司第十届监事会；
三、关于减少公司注册资本的议案：公司减少注册资本72,315,193元，注册资本从671,000,000元减少到598,684,807元；
四、关于修改《公司章程》中股本总额及股本构成的议案；
五、关于修改《公司章程》中减资规定的议案。
三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会
2020年7月31日
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