本公司董事会2021年1月26日会议决定召开海南物业股份有限公司临时股东大会，具体事项通知如下：
一、时间：2021年2月24日（星期三）上午9:30时进行到会股东登记，10:00时开会（会期半天）。
二、地点：海口市秀英区滨海大道239号——海口天佑大酒店二楼会议室
三、会议议题：
审议批准《关于公司股东按比例预借款的议案》
四、会议召集人：公司董事会
五、出席会议人员
1、截止2021年1月30日前登记在册的本公司股东及股东委托代理人（委托书格式如下）；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员。
六、出席会议登记时间及办法
1、登记时间
（1）公司办公地登记时间为：2021年2月22日、23日（上午8:30~11:30，下午14:30~17:00）
（2）现场登记时间为：2021年2月24日上午9:30时~10:00时止。
2、登记办法
（1）法人股东由法定代表人亲自出席的凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席的凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、受托人本人身份证进行登记。
（2）办理托管的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；个人股东委托他人出席的受托人凭委托人授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、受托人身份证进行登记。
（3）异地股东可进行邮寄或传真登记。
七、其它事项
1、公司办公地址：海口市国贸大道48号新达商务大厦907室
2、会议登记人员：吴霞
联系电话：15008988991、0898-68511627
传真：0898-68511609
邮编：570125
3、会议费用：出席股东或委托代理人的差旅费、食宿费用自理。
海南物业股份有限公司
二O二一年一月二十八日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本股东出席海南物业股份有限公司临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印或按以上格式自制均有效。
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